Британский банк оштрафован за отмывание денег

Влaсти Сингaпурa oштрaфoвaл двуx бритaнскoгo Бaнкa нa сумму бoлee 5,3 млн. Дeпaртaмeнт юстиции пoдaл иск с трeбoвaниeм кoнфискaции aктивoв на сумму около миллиарда долларов, которые могут быть связаны с «международным заговором с целью отмывания денег, похищенных из агентство 1mdb». Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о хищении более миллиарда долларов из Фонда агентство 1mdb, созданы, чтобы помочь экономике Малайзии. Часть этих денег, видимо, было потрачено на покупку активов в США. долларов, а филиал Банк coutts должен заплатить 1,7 млн за ненадлежащее проверки клиентов. Исследователи считают, что именно из Малайзии фонда с момента его создания в 2009 году были украдены миллиарды долларов. долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег во время финансовых операций, связанных с Малайзийский Государственный фонд развития 1 Малайзия Берхад (агентство 1mdb). С. Источник: Русская служба Би-би-си Наджиб Разак отрицает обвинения в участии в краже. Среди прочего, в заявлении о том, что важно правильно Риза Азиз – премьер-министр Малайзии. Позже эту версию подтвердил Би-би-си один из Министров Малайзии. Местное отделение британский Стандарт Банк дипломированных оштрафован 3.65 млн. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил в приложения по имени, но, как отмечают СМИ, очевидно, что фигурирует в документе как «официальное число Малайзийского 1″. В июле, У. В случае агентство 1mdb Фонд уже расследуется в четырех странах – США, Малайзия, Сингапур и Швейцария. Наверное, места, которые имеют отношение люди, близкие к Малайзийский премьер Наджиб Разак. В заявлении говорится, что воровство и отмывание денег, еще больше людей, вовлеченных, в том числе официальные лица Малайзии. Сумма штрафа, который составил более пяти миллионов долларов.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.